Loi Pinel Bail Commercial

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Tracfin (acronyme de « Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ») est un organisme du ministère de l'Économie et des Finances, chargé de la lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Créé en 1990, à la suite du 15e sommet économique annuel du G7, appelé Sommet de l'Arche, il prend d'abord la forme d'une cellule de coordination au sein de la Direction générale des douanes et des droits indirects. En 2006, il devient un service à compétence nationale et acquiert une direction propre. Ses locaux restent néanmoins situés au sein de la Direction générale des douanes y compris lors du déménagement de celle-ci du 7e arrondissement de Paris à Montreuil (Seine-Saint-Denis) en 2007. En 2011, Tracfin est finalement installé dans d'autres locaux du Ministère de l'économie et des finances, toujours à Montreuil.
Tracfin est un service d'enquête administrative, saisi sur la déclaration de soupçon d'un organisme financier, soumis au dispositif antiblanchiment. Il agit par échange d'informations avec les administrations de l'État, notamment l'Office central de répression de la grande délinquance financière, l'Autorité de contrôle prudentiel, l'Autorité des marchés financiers ou avec les collectivités territoriales ; il exerce également un droit de communication auprès de tous les organismes assujettis. Au terme de son enquête, une présomption de soupçon peut être transmise à la justice, en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
Depuis le 3 août 2015, son directeur est Bruno Dalles qui occupait la fonction de Procureur de la République à Melun depuis 2010. Il succède ainsi à Jean-Baptiste Carpentier, en fonction depuis le 11 septembre 2008.
Lors de son audition devant le Sénat, le 3 avril 2012, Jean-Baptiste Carpentier affirmait que « son effectif budgétaire théorique est de 94 postes, sachant que nous ne saturons pas tout à fait notre plafond d'emplois, en raison des rotations de postes, mais que nous commençons à nous en rapprocher ».
En 2016, les effectifs de Tracfin étaient de 118 agents (plus 7 officiers de liaison), et de 151 agents au 31 décembre 2017 (dont 8 officiers de liaison).

Tracfin

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